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Teniendo en cuenta que la sociedad ANDINA CONCEPTOS INMOBILIARIOS S.A.S, (antes PROMOTORA SANDVILLE S.A.S), identificada con NIT 900993044-9, así como sus filiales, sucursales o subordinados, debe reportar sus operaciones comerciales a la Superintendencia de Sociedades, le son aplicables las reglamentaciones de la Circular Externa 100-00016 del 24 de Diciembre de 2020 y Circular Externa 100-0004 de 9 abril 2021 que, modificaron la Circular Básica Juridica de la misma Entidad en su Capitulo X. Razón por la cual, le asiste el deber legal de dar a plicación al Sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgo integral contra el lavado de activos, financiación del terrorismo, y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva -SAGRILAFT-. En razón a ello, realizará a cada una de las contrapartes con la que vaya a tener vinculación contractual, un estudio de seguridad, para la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y cualquier otro delito conexo contemplado en en el codigo (Ley 599 de 2000 o cualquier norma que lo adicione, complemente o modifique), con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado en la Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020, que modificó el Cap. X circular básica Jurídica (Circular Externa N° 100-000005 del 22 de noviembre de 2017, de la Superintendencia de Sociedades).

Las personas políticamente expuestas son aquellas personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un Estado, como jefes de Estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos o familiar cercano o estrecho colaborador de cualquier categoría de persona expuesta políticamente (extranjero, nacionales o de organismo internacional). Ver cargos relacionados en el Art. 2.1.4.2.3. del Decreto 1674 de 2016. Se considerará persona políticamente expuesta desde el momento de su nombramiento hasta su separación del cargo y por un periodo posterior no mayor de dos (2) años desde el momento que cesa de ejercer funciones u obligaciones. Los PEP (Personas Expuestas Políticamente) y sus relacionados están obligados a identificarse según Artículo 2.1.4.2.4. del Decreto 1674 de 2016. Adicionalemente son considerados PEPS: los Familiares por vínculo sangüíneo, de afinidad o civil; como padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, sobrinos, tíos, cónyuge o pareja, suegros, yernos o nueras.
* En caso de requerir registrar más PEP, entregar una relación física.